美财政部制裁49个比特币与门罗币地址,涉及暗网市场Nemesis

美国政府近日对加密货币领域采取重大制裁行动。根据美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最新公告,49个加密货币地址被列入制裁名单,其中包括44个比特币地址和5个门罗币地址。这些地址均由伊朗籍公民Behrouz Parsarad控制,他被指控为暗网市场Nemesis的主要运营者。

Nemesis市场在被关停前已发展成暗网重要交易平台,拥有超过30,000名活跃用户。在三年运营期间,该平台促成的非法交易总额接近3,000万美元,主要涉及毒品交易。据OFAC调查显示,Parsarad通过向用户收取交易手续费获利数百万美元,并涉嫌为毒品贩运者和网络犯罪分子提供洗钱服务。

该暗网市场的交易范围极其广泛,包括:

  • 各类毒品交易
  • 个人身份信息买卖
  • 伪造文件制作
  • 勒索软件分发
  • 网络犯罪工具(如钓鱼攻击和DDoS工具)

对投资者的影响:

1. 加密货币监管风险加剧,可能导致市场波动

2. 门罗币等隐私币种面临更严格监管审查

3. 交易所可能加强KYC/AML审查力度

4. 投资者需更加关注所持加密货币的合规性

5. 可能影响加密货币市场的整体流动性