美国政府追回700万美元加密货币诈骗资金 投资者需警惕新型投资骗局

3月24日，据Cointelegraph报道，美国司法部门成功追回700万美元加密货币诈骗资金，该案涉及一起精心策划的社会工程诈骗案件。根据弗吉尼亚东区美国检察官办公室披露的案件细节，诈骗分子通过建立虚假的加密货币投资平台，诱导受害者进行投资。

该诈骗团伙的作案手法具有以下特征：

1. 通过社交平台主动接触潜在受害者

2. 建立信任关系后引导至仿冒的加密货币投资平台

3. 利用超过75个壳公司银行账户进行资金转移

4. 采用"国内汇款"的伪装手法将资金转移至境外

5. 以"缴纳税费"等名义实施二次诈骗

美国特勤局在2023年成功从一家外国银行扣押部分涉案资金，并通过民事没收程序启动资金返还程序。经与涉事银行达成协议，最终确定将700万美元返还给受骗投资者。

对投资者的影响：

1. 提高对新型投资诈骗的警惕性

2. 谨慎对待陌生人的投资建议

3. 核实投资平台的合法性和资质

4. 注意资金流向和账户安全性

5. 了解相关法律保护措施

此案提醒投资者在进行加密货币投资时，务必选择正规平台，核实相关信息，避免落入诈骗陷阱。同时，该案件也显示了美国执法部门在打击加密货币犯罪方面的决心和能力。