五河县公安局打击利用虚拟货币交易平台从事跑分洗钱犯罪活动,三名嫌疑人落网

8月29日,安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动,成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护,实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条,三名嫌疑人终落法网。 该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知,利用虚拟货币交易平台为掩护,表面上进行着看似合法的投资炒作,实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元,对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。 跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件,利用银行账户或第三方支付平台,通过虚构交易、分散转移等手段,将非法所得的资金“洗白”,使其看起来像是合法收入的过程。 目前,三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。