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11月14日晚间重要动态一览
机构:短期维持看跌黄金 但进一步下行空间料将有限
韩国监管机构发现Upbit存在50万个KYC违规嫌疑案例
OpSec核心团队集体辞职,CEO称项目创始人长期缺位且独揽财权
德商银行:马斯克的政府任命将给经济带来灾难性的后果
Binance Labs 1小时前将4个所投项目的代币转入Gate交易所
韩国监管机构发现Upbit存在50万个KYC违规嫌疑案例
11月14日消息,韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)在对 Upbit 交易所业务续期审查过程中,发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认(KYC)义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。 据悉,此次发现的违规案例主要涉及部分账户使用模糊不清的身份证明文件完成注册。根据韩国《特定金融交易信息法》规定,虚拟资产交易所每三年需更新运营许可证,对违反 KYC 义务的行为,每起案件最高可处以 1 亿韩元罚款。
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