Self Chain创始人涉嫌5000万美元加密骗局：投资者需警惕虚假场外交易风险

6月20日最新消息，区块链行业爆出重大诈骗丑闻。Self Chain项目创始人Ravindra Kumar被指控参与一起涉案金额高达5000万美元的场外加密骗局，该骗局通过虚假代币交易手段欺诈投资者。值得关注的是，Kumar在社交媒体平台X上发布紧急声明，强烈否认所有指控，称这些指控"完全失实"，并透露其法律团队正在准备正式回应声明。

多链项目代币涉案 知名OTC经纪商卷入风波

这起复杂的加密骗局涉及Sui、Near、Axelar和Sei等多个头部区块链项目的代币场外交易。据印度知名场外交易经纪商Aza Ventures首席执行官Mohammed Waseem披露，其公司在不知情的情况下，过去数月内促成了数十笔欺诈交易。Waseem表示，虽然初期交易真实可信，但后期交易逐渐演变成典型的庞氏骗局模式。

"Source 1"诈骗手法曝光 资金返还承诺存疑

据悉，代号为"Source 1"的诈骗方通过故意延迟交付代币的手段实施诈骗。Waseem声称已向印度执法部门报案，并承诺向受害投资者退款，但坦言其个人资金已因先行垫付而耗尽。目前"Source 1"方承诺将在6月底前开始返还资金，但这一承诺的真实性尚待验证。

行业领袖曾多次预警 投资者保护机制亟待完善

值得注意的是，在骗局全面曝光前，Mysten Labs联合创始人Adeniyi Abiodun以及MultiversX联合创始人Lucian Mincu等多名区块链行业领袖已多次公开警告存在虚假场外交易风险。这一事件再次凸显加密行业投资者保护机制的缺失。

对投资者的潜在影响分析：

1. 场外交易信任危机加剧，可能导致OTC市场流动性下降

2. 涉案项目代币短期内可能面临抛售压力

3. 监管机构或加强对场外交易的审查力度

4. 投资者需更谨慎评估交易对手方信用风险

5. 行业自律组织可能推出新的OTC交易验证标准